境外投資備案都需要準(zhǔn)備什么材料呢
日期: 2021-04-06 15:54:28
國(guó)內(nèi)創(chuàng)辦的企業(yè)以其當(dāng)股東的形式在境外創(chuàng)辦一家公司，這種狀況就算是境外投資，算是這類(lèi)范圍之內(nèi)的就需要去往市發(fā)改委以及其市商務(wù)委申辦相應(yīng)的備案告知書(shū)以及其企業(yè)境外投資證書(shū)。
1.境外投資備案申請(qǐng)（這類(lèi)報(bào)表可以從網(wǎng)上申請(qǐng)完之后直接下載下來(lái)就可以）
2.公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3.對(duì)外投資企業(yè)的規(guī)章或相應(yīng)資料
4.相應(yīng)董事會(huì)決議或是出資協(xié)議
5.出具可行性分析報(bào)告、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、投資現(xiàn)狀分析等等
6.保證書(shū)
在國(guó)家對(duì)境外投資的標(biāo)準(zhǔn)化要求不斷提高的條件下，怎樣在監(jiān)督政策下提高境外投資企業(yè)合規(guī)化經(jīng)營(yíng)水平與投資融資能力，有效提高境外投資競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這成為對(duì)外投資企業(yè)普遍重視的問(wèn)題，而處理這些問(wèn)題首先需要根據(jù)境外投資備案。
境外投資備案，也就是我們常說(shuō)的ODI。其具體就是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依規(guī)建立的企業(yè)，備案根據(jù)新設(shè)、并購(gòu)以及其他形式在境外擁有非金融企業(yè)或獲得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、決策權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)以及其他利益的行為。
申辦完ODI，不要覺(jué)得就大功告成了；企業(yè)境外投資證書(shū)的有效期是兩年，假如您在兩年之內(nèi)沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目了，該證書(shū)也就過(guò)期了；到時(shí)如果有新的項(xiàng)目您需要再次申辦ODI投資備案。
二、假如不做境外投資備案會(huì)有哪些結(jié)果
1、投資主體中斷或停止執(zhí)行、并處告誡
根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》要求，假如項(xiàng)目未獲得批準(zhǔn)資料或備案告知書(shū)而擅自執(zhí)行投資的，由批準(zhǔn)、備案行政機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中斷或停止執(zhí)行該項(xiàng)目并期限糾正，對(duì)投資主體及相關(guān)責(zé)任者并處告誡涉嫌犯罪的，追究其法律責(zé)任
2、提供融資、擔(dān)保的依規(guī)依規(guī)處罰
金融企業(yè)為算是批準(zhǔn)、備案管理范圍但未獲得批準(zhǔn)資料或備案告知書(shū)的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)通告該違規(guī)操作并商情相關(guān)金融監(jiān)管部門(mén)依規(guī)依規(guī)處罰該金融企業(yè)及相關(guān)責(zé)任者
假如需要開(kāi)展對(duì)外投資卻未按照要求開(kāi)展備案或批準(zhǔn)，投資資金將沒(méi)辦法通過(guò)銀行順利匯出，完成投資工作
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