很多企業(yè)在辦理ODI境外投資備案都會(huì)遇到各種各樣的情況，甚至?xí)龅胶芏鄬擂蔚那闆r，今天舒心企服就來(lái)分享一下關(guān)于辦理ODI境外投資備案的三種尷尬的情況，企業(yè)可以在辦理ODI境外投資備案的時(shí)候盡可能避免。
 
第一種：企業(yè)之前從未進(jìn)行過(guò)ODI備案，可能是因?yàn)椴恢肋@回事或者是因?yàn)樵缧┠暾咴驔](méi)有申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)好幾年的經(jīng)營(yíng)國(guó)外公司到國(guó)內(nèi)進(jìn)行返程ODI設(shè)立外資企業(yè)，當(dāng)在銀行想申請(qǐng)資本金賬戶以便打入海外ODI款時(shí)，銀行會(huì)了解到企業(yè)的最終控制股東是國(guó)內(nèi)的一家公司，這是本著資金來(lái)源證明的要求，會(huì)要求企業(yè)提供當(dāng)年申請(qǐng)的ODI備案證書(shū)；但是企業(yè)之前根本沒(méi)有辦過(guò)，現(xiàn)在再想補(bǔ)辦可能性基本不是很大。
 
第二種：其實(shí)和第一種差不多，之前申請(qǐng)過(guò)ODI備案，但是申請(qǐng)下來(lái)之后兩年內(nèi)從未使用過(guò)，從而導(dǎo)致證書(shū)到期，想再申請(qǐng)一次；這種情況一般自己是不會(huì)發(fā)現(xiàn)的，多數(shù)是在備案的海外公司賺錢了，想以股東分紅的形式把國(guó)外的款項(xiàng)打回到境內(nèi)ODI主體的銀行賬戶上時(shí)，銀行會(huì)要求企業(yè)提供當(dāng)年的企業(yè)境外ODI證書(shū)以證明款項(xiàng)的合理性，這時(shí)候才發(fā)現(xiàn)企業(yè)沒(méi)有使用過(guò)該證書(shū)而導(dǎo)致過(guò)期無(wú)法使用了，海外的款項(xiàng)也就不能回來(lái)了。
 
第三種：這種情況比較特殊，有時(shí)候是分銀行的，就是ODI備案已經(jīng)申請(qǐng)下來(lái)了，商務(wù)委和發(fā)改委都通過(guò)并取得相應(yīng)證書(shū)文件，但是銀行卻不同意匯款，原因是ODI主體股東都是自然人，銀行覺(jué)得資金來(lái)源問(wèn)題，要求所有股東提供個(gè)人的完稅證明來(lái)證明資金來(lái)源干凈無(wú)異常。
 
如果企業(yè)有遇到以上所說(shuō)的辦理ODI境外投資備案的三種尷尬情況，或者遇到無(wú)法辦理ODI境外投資備案的情況，都可以直接咨詢我們舒心企服解決。