近幾年，四川境外投資數(shù)量逐年增長，新批境外投資備案企業(yè)676家，累計批準（備案）12984家。四川境外投資備案辦理(ODI備案)要求與流程詳解：國內(nèi)企業(yè)需要開拓境外業(yè)務成立境外子公司情況下，境外公司需要國內(nèi)主體公司輸送資金到境外做為運營、開拓市場、投資項目等目的時候就需要到境外投資備案。主要目的就是向商務部發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出做合規(guī)合法化說明。


四川境外投資備案的類型：
 
1. 國內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)備案；
2. 國內(nèi)企業(yè)再投資備案；
3. 國內(nèi)企業(yè)在境外開辦駐外機構(gòu)備案。
 
四川境外投資備案申報條件：
 
1. 符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在國內(nèi)依法設立的企業(yè)，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
 
2. 主體和成立時間要求：國內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；
 
3. 股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；
 
4. 近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。
 
四川境外投資備案流程：
 
1. 需要在四川經(jīng)貿(mào)委和商務部系統(tǒng)提交相應的公司信息，并準備相應的資料。
2. 準備相應的紙質(zhì)資料遞交至經(jīng)貿(mào)委窗口，等待審核通過后領取證書，證書頒發(fā)后兩年內(nèi)將投資款匯至境外，辦理備案核準以后需要每年進行年報。
3. 領取證書后同時領取一份報道表，報到表需要在中國駐投資地大使館進行報到登記，報到表需大使館蓋章后將回執(zhí)交回經(jīng)貿(mào)委。
 
四川境外投資備案所需材料：
 
1. 境內(nèi)投資的主體信息；
2. 境內(nèi)投資主體(佛山公司)較近上一年的財務報表；
3. 上一年度審計報告；
4. 董事會/執(zhí)行董事決議；
5. 項目盡職調(diào)查報告(包括經(jīng)濟技術、法律、財務、社區(qū)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論)；
6. 前期工作落實情況說明
 
四川境外投資備案辦理時限：
 
項目備案表和附件齊全、符合法定形式，備案機關應當予以受理，備案機關在受理項目備案表之日起7個工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書，實際操作中，由于辦理境外投資備案證書的企業(yè)比較多，且資料復雜，一般辦理時長在1-2個月左右。
 
四川境外投資備案費用：
 
四川境外投資備案具體價格根據(jù)境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業(yè)及個人實際情況和需求后，舒心企服可承諾境外投資備案包過，不過可全額退款。舒心企服專注企業(yè)服務15年，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營，已成功為數(shù)千家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，了解更多佛山境外投資備案相關事宜，可以聯(lián)系我們。
 
如果不做境外投資備案，有什么后果？
 
1. 投資主體中止或停止實施、處以警告。依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的，由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
 
2. 提供融資、擔保的依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍但未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人。
 
3. 更現(xiàn)實的后果是外會進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。